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標題: 印度GST税改下黄金进口成洗钱工具 [打印本頁]

作者: avant1983 時間: 2017-7-28 14:48
標題: 印度GST税改下黄金进口成洗钱工具
印度作为黄金需求大国，很多政策都广受黄金市场关注，今年7月印度开始了GST税改，但这一税改却意外推动了该国的黄金进口。

　　近期黄金市场持续走高，对目前的黄金市场而言，美元走低是一大利好因素，但另一方面，实物需求的走弱却是黄金多头们有所担忧的。不过这种状况，似乎正在发生改变。

　　印度是仅次于中国的全球第二大黄金消费国，其民间有着巨大的实物黄金需求，但印度政府一直以来都在不断采取措施控制该国的黄金进口量。然而，印度政府不久之前税改带来的GST(商品和服务税)却可能意外打开了黄金进口的大门。

　　据印度当地的黄金交易商表示，运用印度签下的“自由贸易协定”(FTA)和“全面经济伙伴”(CEP)，再加上GST税改，黄金进口成为了一些人洗钱的途径。

　　这名黄金交易商表示，在FTA和CEP框架下，在印度可以不用支付黄金进口的10%关税，因为此时黄金的税务是被归在GST中的。

　　据悉，相比金条，这些黄金交易商更倾向于金币，因金币可被故意写高价格，也就意味着更多钱被非法流出印度。

　　印度在7月1日正式开始了GST税改，从那起至今不到一个月之内，印度光是从韩国就进口了至少2500公斤的金币，这些进口都是零关税的。也就是说，光是这些黄金，印度政府就损失了差不多1000万美元的关税。并且相对的，这些进口商将金币价格虚加了0.5%到1%，也就有差不多50万到100万美元的资金就这样流出了印度。

　　目前印度大部分珠宝制造商都接受韩国金币而非金条，这些金币相对印度官方价格，略有优势。在这样的情况下，大量的金币进口背后就是极大的利润空间。

　　到底是怎样的洗钱流程？

　　在这个洗钱的流程上，进口商先在韩国注册一家出口企业，向生产商出口金币。

　　一枚金币被融掉的成本大约在0.3%左右，而生产商在报价的时候可以虚加1.5%到2%的价格。

　　接着，这个注册在韩国的出口商可以在生产商虚高的发票上再多加1%到2%的价格，将金币出口到自己本身在印度的进口商。

　　被进口的黄金在印度国内被出售，但进口商向海外转移的资金却是超过这些黄金本身价值不少的，也就完成的洗钱出国这个流程。

作者: 蒼之濤 時間: 2017-7-28 14:57
阿三是个神奇的国家

作者: aniu2009 時間: 2017-7-28 16:48
看起来很有意思的样子

作者: 8656378 時間: 2017-7-29 10:42
个房间号对方就

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